证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2010-010

山东好当家海洋发展股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2010年8月17日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第六届董事会第十三次会议，会议通知于2010年8月7日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、唐聚德、宋俊芳、梁卫刚、岳颂东、侯建厂参加了此次会议，应到董事9人，实到董事8人，独立董事王清印因出差在外，不能出席本次会议且未授权表决。公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

一、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2010年半年度报告》。

与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于投资建设新增养殖海域的议案》。

为扩大公司养殖业规模，提高公司核心竞争能力，公司在原养殖基地以南新增海域2500亩用于围堰养殖，预计围海工程需投资1.3亿元，建成后将进行海参、海蜇等海珍品养殖。

与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于成立好当家乳山荣佳食品有限公司的议案》。

因公司发展需要，公司拟投资4000万元成立全资子公司好当家乳山荣佳食品有限公司。主营业务为：牡蛎加工、销售等。

与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2010年8月18日