山东东方海洋科技股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

二、

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澳柯玛8.40+0.010.12%东方海洋18.65-0.20-1.06%会议召开情况

（一）召开时间：2010 年 10 月27 日上午9:00

（二）召开地点：烟台市莱山澳柯玛大街18 号公司会议室

（三）召开方式：现场投票方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长车轼先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人7 人，代表 74,065,406 股，占公司发行在外股份总数的 30.37%。其中：有限售条件的股东及代理人1 人，代表61,000,000

股，占公司发行在外股份总数的25.02%；无限售条件的股东及代理人6 人，代表 13,065,406 股，占公司发行在外股份总数的 5.35%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、会议表决情况

审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

表决结果：74,065,406 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

0 股反对；0 股弃权。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师对公司2010 年第一次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师审查后认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

六、备查文件

与本次股东大会相关的文件备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2010 年 10 月28 日