证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：临2011-004

山东好当家海洋发展股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份

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好当家13.86+0.040.29%有限公司第六届监事会第十二次会议于2011年3月5日在公司会议室召开，会议通知于2011年2月22日以书面形式发出。监事孙宗辉、王道刚、王国震出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席孙宗辉主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》，提交2010年度股东大会审议。

与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》。

与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了公司《2010年年度报告》及其摘要。

与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了公司《2010年度利润分配方案》。

与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》。

与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司2011年度发生关联交易的议案》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2011年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

8、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》。

与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《公司2010年度社会责任报告》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提交2010年度股东大会审议。

公司第六届监事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司监事会进行审查并提出建议，本届监事会提出唐聚德、邱学岗为第七届监事会监事候选人。

公司职工代表大会选举王道刚先生为公司第七届监事会职工代表监事。

第七届监事会候选人简历见附件。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于与好当家集团有限公司签署的议案》

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次非公开发行涉及公司控股股东好当家集团认购本次非公开发行的股票，构成关联交易。该关联交易公开透明，定价方式公平公允；该关联交易的实施体现了公司控股股东好当家集团对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

附件：

第七届监事会非职工代表监事侯选人简历

唐聚德，男，1962年出生，大专文化程度，现任本公司董事，好当家集团有限公司常务副总裁。

邱学岗，男，1966年出生，曾任好当家集团有限公司安全生产部副部长，现任本公司审计部部长。

第七届监事会职工代表监事侯选人简历

王道刚，男，1969年出生。曾任好当家集团财务部会计，办公室主任，现任本公司监事、人事处处长。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监 事 会

2011年3月8日