山东南山铝业股份有限公司2009年年度股东大会会议决议公告
证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：临2010－022
山东南山铝业股份有限公司2009年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 特别提示：
（一） 本次会议无否决或修改提案情况；
（二） 本次会议无新提案提交表决；
二、 会议的召开情况
（一） 会议召开时间：
（二） 现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。
（三） 召开方式：采取现场会议。
（四） 会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。
（五） 会议主持人：副董事长
（六） 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共3人，代表股份937，869，105股，占公司股份总数的48.49%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。
四、 提案的审议和表决情况
本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案
议案一：审议《2009年度董事会工作报告》
同意票937，869，105股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
议案二：审议《2009年度财务决算报告》
同意票937，869，105股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
议案三：审议《2009年度总经理工作报告》
同意票937，869，105股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
议案四：审议《2009年度利润分配预案》
同意票937，869，105股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
议案五：审议《2009年年度报告正文及摘要》
同意票937，869，105股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
议案六：审议《关于续聘2010年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2009年度报酬的议案》
同意票937，869，105股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
议案七：审议《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》
同意票937，869，105股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
议案八：审议《2009年度监事会工作报告》
同意票937，869，105股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
议案九：审议《关于监事报酬的议案》
同意票937，869，105股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
议案十：审议《关于公司与南山集团有限公司签订"2010年度综合服务协议附表"的议案》
同意票115，869，105股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东南山集团有限公司回避表决，其所代表的股份数未计入有表决权股份数。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
议案十一：《2010年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》
同意票115，869，105股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东南山集团有限公司回避表决，其所代表的股份数未计入有表决权股份数。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
议案十二：《关于公司与怡力电业有限公司签订<
