公司2008年第一次临时股东大会于2008年9月17日上午在烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室召开。会议由董事会召集，董事长车轼先生主持本次会议，公司其他董事、监事、董事会秘书和高管人员出席了会议。会议召开采取现场投票方式。出席会议的股东及股东代理人12人，代表57,380,088（五千七百三十八万零八十八）股，占公司发行在外股份总数的47.06%。其中：有限售条件的股东及代理人4人，代表47,200,000（四千七百二十万）股，占公司发行在外股份总数的38.71%；无限售条件的股东及代理人10人，代表10,180,088（一千零一十八万零八十八）股，占公司发行在外股份总数的8.35%。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于变更“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》
表决结果：57,380,088股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

二、审议通过《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》
表决结果：57,380,088股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

三、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：57,380,088股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。