证券代码：600467

证券简称：好当家 公告编号：临2011－038

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2011年9月27日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第七次会议，会议通知于2011年9月17日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、宋荣超、

宋俊芳、李波、董双林、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于全面修订＜山东好当家海洋发展股份有限公司关联交易决策制度的议案＞》

详细内容见2011年9月28日上海证券交易所网站《山东好当家海洋发展股份有限公司关联交易决策制度》

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2011年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于更换独立董事的议案》。

公司同意独立董事董双林先生因个人原因辞去公司独立董事职务。董双林先生提名孙慧玲女士为独立董事候选人，独立董事候选人需呈报上海证券交易所进行任职资格审核。（独立董事提名人声明、独立董事侯选人声明见上海证券交易所网站）

审议上述议案时，独立董事董双林先生予以了回避表决。

与会董事9人，本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2011年第六次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

详细内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于召开2011年第六次临时股东大会的议案》。

经董事会研究决定，公司2011年第六次临时股东大会定于2011年10月13日召开。具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会通知的公告》。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2011年9月28日

附件：

山东好当家海洋发展股份有限公司

独立董事候选人简历

孙慧玲，女，1958年7月出生，大学本科，现任中国水产科学研究院黄海水产研究所财务条件处研究员。

主要工作业绩：

一、科研管理方面：

组织编制了黄海所的4年修购规划和“十二五”基本建设规划；圆满完成了06年修购项目验收；积极组织总投资过亿元的8项在建基本建设项目和十余项修购项目的实施和验收准备工作；较好的组织完成了黄海所“国家级海洋渔业生物种质资源库”重大项目建议书的编制和申报；积极参与了黄海所渔业科学实验基地的规划和建设工作。

二、科学研究方面

主持农业部、山东省、科技部等科研项目5项；以第1和通讯作者发表论文5篇，专著1部；获得授权发明专利1项；培养研究生3人，协助培养博士后1名；获国家科技进步二等奖；获山东省科技进步一等奖；海洋局创新二等奖。农业部有突出贡献中青年专家。

山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事

对公司董事会更换独立董事的独立意见

山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事董双林、程仲言、余明阳基于独立判断立场，就公司第七届第七次董事会审议的《关于更换独立董事的议案》发表独立意见如下：

同意董双林先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

同意提名孙慧玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

我们认为，上述公司第七届董事会董事候选人的提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。独立董事候选人任职资格尚需报中国证券监督管理委员会山东监管局及上海证券交易所审查。

独立董事：

董双林

程仲言

余明阳

2011年9月27日

证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：临2011－039

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于为子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

被担保人名称

山东好当家海洋捕捞有限公司

本次担保的数量及累计为其担保的数量

为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司本次担保人民币1000万元，累计为其担保人民币1000万元。

本次担保无反担保

本公司对外担保累计数量为1000万元人民币

本公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

本公司为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款1000万元人民币提供担保，期限为壹年。