证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2010-001

山东好当家海洋发展股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2010年4月14日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第六届董事会第十次会议，会议通知于2010年4月4日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张术森、冯永东、唐聚德、宋俊芳、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议，应到董事9人，实到董事8人，公司监事列席了会议，会议由公司董事长李鹏程主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《2009年度总经理工作报告》。

与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2009年度董事会工作报告》，提交2009年度股东大会审议。

与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2009年度财务决算报告》，提交2009年度股东大会审议。

与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了公司《2009年年度报告》及其摘要，提交2009年度股东大会审议。

与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《2009年度利润分配方案》，提交2009年度股东大会审议。

根据山东汇德会计师事务所的审计，公司2009年度实现归属母公司所有者的净利润 75,278,724.25元，提取法定盈余公积金计8,198,680.88元，加上年初未分配利润333,740,106.27元，2008年度可供股东分配的利润为400,820,149.64元。

现提出如下分配方案：以2009年末公司总股本63,360万股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共派送现金38,016,000.00元（含税）。不送红股；不以资本公积金转增股本。

与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》，提交2009年度股东大会审议。

该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：山东汇德会计师事务所有限公司在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。

与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2010年度银行借款计划的议案》，提交2009年度股东大会审议。

根据公司2010年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：

2010年度，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过60,000万元（含本数）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过60,000万元。

与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《公司2010年度日常关联交易报告》，提交2009年度股东大会审议。

同意公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》，并预计2010年公司向上述关联方采购电、汽、包装物、面包粉、蔬菜等交易的总金额不超过13,000万元；向关联方销售产品或运输设备的销售金额不超过2,000万元。

该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。

审议上述议案时李鹏程、张术森、冯永东、唐聚德、宋俊芳五位关联董事予以了回避表决。除五位关联董事回避表决外，其他与会董事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》。

具体内容详见2010年4月16日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《公司2009年度社会责任报告》。

具体内容详见2010年4月16日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案。

具体内容详见2010年4