证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2010-002

山东东方海洋科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第三届董事会第十五次会议通知于2010年4月2日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2010年4月13日上午9:00在公司会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加审议并表决董事9人。会议由董事长车轼先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该报告需提交公司年度股东大会审议批准。

二、审议通过《公司2009年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该报告需提交公司年度股东大会审议批准。

报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《公司2009年度利润分配预案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司会计报表经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2009年度实现净利润55，304，246.73元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积5，000，547.53元，加年初未分配利润150，974，705.66元，减2009年度实施的权益分派68，277，999.99元，可供股东分配的利润为133，000，404.87元。

2009年利润分配预案为：公司2009年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司

滚动发展。

独立董事意见：鉴于公司募投项目建设竣工后，流动资金需求量较大，为保持公司持续健康发展，同意董事会拟定的2009年度利润分配预案。

上述分配预案需提交公司年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司2010年度会计报表审计工作。2009年支付该所审计费用30万元。

独立董事意见：我们同意继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2010年度的财务审计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟定2009年度公司独立董事每人每年津贴3万元，公司董事、监事根

据所任职务领取薪酬。

独立董事意见：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，

同意公司按上述方案发放2009年度董事、监事报酬及津贴。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

公司董事、监事2009年度领取薪酬情况如下：

是否在股

报告期内从东单位或

公司领取的其他关联

姓名职务性别任职起止日期报酬总额单位领取

（万元）报酬、津贴

车轼董事长男2007.12.5-2010.12.512否

赵玉山副董事长兼副总男2007.12.5-2010.12.510否

经理

李存明董事兼总经理男2007.12.5-2010.12.512否

战淑萍董事、副总经理兼女2007.12.5-2010.12.510否

财务总监

韩文健董事男2007.12.5-2010.12.5-是

于深基董事男2007.12.5-2010.12.5-是

李家强独立董事男2007.12.5-2010.12.53否

吴国芝独立董事女2007.12.5-2010.12.53否

张荣庆独立董事男2009.5.15-2010.12.53否

于善福监事会主席男2007.12.5-2010.12.55否

于克兴监事男2007.12.5-2010.12.56否

曲善村监事男2007.12.5-2010.12.54否

唐积玉监事男2007.12.5-2010.12.5-是

马兆山监事男2007.12.5-2010.12.55否

六、审议批准《关于公司高级管理人员报酬的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2009年度公司高级管理人员年薪定为10-12万元。

独立董事意见：公司制定的2009年高级管理人员报酬方案符合公司实际情

况，同意公司按上述方案发放2009年度公司高级管理人员薪酬。

公司高级管理人员2009年度领取薪酬情况如下：

报告期