本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

（一）召开时间：2010年5月12日上午9:00

（二）召开地点：烟台市莱山澳柯玛大街18号公司会议室

（三）召开方式：现场投票方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长车轼先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人13人，代表80,105,763（八千零一十万五千七百六十三）股，占公司发行在外股份总数的32.85%。其中：有限售条件的股东及代理人1人，代表61,000,000（六千一百万）股，占公司发行在外股份总数的25.02%；无限售条件的股东及代理人12人，代表19,105,763（一千九百一十万五千七百六十三）股，占公司发行在外股份总数的7.83%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、会议表决情况

（一）审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

表决结果：80,105,763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（二）审议通过《公司2009年度监事会工作报告》

表决结果：80,105,763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（三）审议通过《公司2009年度财务决算报告》

表决结果：80,105,763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（四）审议通过《公司2009年度利润分配方案》

公司2009年度利润分配方案为：公司2009年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

表决结果：80,105,763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

表决结果：80,105,763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（六）审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

表决结果：80,105,763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（七）审议通过《关于公司拟与海阳市人民政府进行战略合作事宜的议案》

表决结果：80,105,763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（八）审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

表决结果：80,105,763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（九）审议通过《公司2009年度报告及年报摘要》

表决结果：80,105,763股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师对公司2009年度股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2009年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

六、备查文件

与本次股东大会相关的董事会提案、股东大会决议、会议通知、法律意见书备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2010年5月13日