证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2010－004

债券代码：126007 债券简称：07日照债

日照港股份有限公司第三届

董事会第十五次会议决议公告暨

召开2009年年度股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年3月20日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议在日照市碧波大酒店二楼会议室召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。公司董事12人，参加审议的董事12人。独立董事宋海良先生因公请假，委托独立董事佘廉先生代为出席并行使表决权。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

一、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2009年年度报告》（全文及摘要）。

二、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2009年度董事会工作报告》。

三、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2009年度独立董事工作报告》。

四、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2009年度总经理工作报告》。

五、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于编制2009年度财务决算报告的议案》。

六、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于编制2010年度财务预算报告的议案》。

预计2010年度实现营业收入28.7亿元，发生营业成本19.67亿元，实现利润总额6.1亿元。

七、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2010年度董事薪酬方案的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

八、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2010年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

九、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2010年度生产经营计划的议案》。

公司2010年生产经营计划为：完成货物吞吐量16,850万吨；实现利润总额60,938万元，营业收入286,956万元，营业成本196,646万元；保持重大安全责任事故、重大货运事故0；计划完成投资15亿元，其中主要项目建设投资12亿元，机电设备投资2.7亿元；保持优质上市公司规范运作水平。

十、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2010年度资金贷款计划的议案》。

根据公司2010年生产经营计划，预计需要资金贷款26亿元。其中：流动资金贷款18.3亿元（含银行承兑汇票），项目贷款7.7亿元。

十一、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2009年度利润分配预案的议案》。

经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现净利润418,107,082.35元（合并），母公司实现净利润217,766,247.75元。截止2009年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为939,858,276.11元，年末资本公积金余额为1,381,716,889.10元。

鉴于公司正处于快速发展阶段，港口建设任务重，资金需求量大，负债率在同行业中处于偏高水平，为满足生产经营需要，保证建设项目顺利进行，公司从股东长远利益出发，拟定2009年度利润分配预案为：2009年度不分配利润，资本公积金不转增股份。2009年末剩余未分配利润将用于公司生产经营和发展所需资金及以后利润分配。

十二、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。

十三、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2009年履行社会责任的报告》。

十四、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<日照港股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

十五、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<日照港股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

十六、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<日照港股份有限公司对外信息报送和使用管理制度>的议案》。

十七、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<日照港股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>