东方海洋2009年第一次临时股东大会

公司2009年第一次临时股东大会于2009年6月29日上午9:00在烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室召开。会议由董事会召集，董事长车轼先生主持本次会议，公司部分董事、监事及董事会秘书和高管人员出席了会议。会议召开采取现场投票方式。出席会议的股东及股东代理人10人，代表股份94,760,936（九千四百七十六万零九百三十六）股，占公司发行在外股份总数的38.86%。其中：有限售条件的股东及代理人2人，代表股份69,000,000（六千九百万）股，占公司发行在外股份总数的28.30%；无限售条件的股东及代理人8人，代表股份25,760,936（贰仟五百七十六万零九百三十六）股，占公司发行在外股份总数的10.56%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司章程修正案》

表决结果：94,760,936股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

二、审议通过《关于办理变更公司注册资本相关事宜的议案》

表决结果：94,760,936股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。