公司2008年度股东大会于2009年5月15日上午在烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室召开。会议由董事会召集，董事长车轼先生主持本次会议，公司其他董事、监事、董事会秘书和高管人员出席了会议。会议召开采取现场投票方式。出席会议的股东及股东代理人8人，代表47,767,924（四千七百七十六万七千九百二十四）股，占公司发行在外股份总数的39.18%。其中：有限售条件的股东及代理人2人，代表34,500,000（三千四百五十万）股，占公司发行在外股份总数的28.30%；无限售条件的股东及代理人6人，代表13,267,924（一千三百二十六万七千九百二十四）股，占公司发行在外股份总数的10.88%。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
一、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》 表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
二、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》 表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
三、审议通过《公司2008年度财务决算报告》 表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
四、审议通过《公司2008年度利润分配方案》 表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
五、审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》 表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
六、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》 表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
七、审议通过《公司章程修正案》 表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
八、审议通过《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》 表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
九、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》 表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
十、审议通过《关于制订<公司投资经营决策制度>的议案》 表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
十一、审议通过《公司2008年度报告及年报摘要》 表决结果：47,767,924股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。