本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2011年12月21日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第十一次会议，会议通知于2011年12月11日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案，提交下次股东大会审议。

根据2011年5月16日召开的2011年第三次临时股东大会决议，本公司于2011年11月份非公开发行了96，897，152股Ａ股，本次增发完成后，公司注册资本增加到730，497，152元。根据股东大会决议以及公司的实际情况，现对《公司章程》部分条款修订如下：

1、第六条

原为：公司注册资本为人民币63，360万元。

现修订为：公司注册资本为人民币730，497，152元。

2、第十九条

原为：公司股本结构为普通股63，360万股。

现修改为：公司股本结构为普通股730，497，152股。

提请股东大会授权董事会负责办理本次非公开发行股票后的增资及工商注册登记变更事宜。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2011年12月22日