山东好当家海洋发展股份有限公司

SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.，LTD

股票代码：600467股票简称：好当家

2011 年第六次临时股东大会

会 议 材 料

二 O 一一年十月十三日

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山东好当家海洋发展股份有限公司

2011 年第六次临时股东大会会议议程

会议时间：2011 年 10 月 13 日上午 9：30

会议地点：公司会议室

会议主持人：董事长唐传勤先生

会议议程：

一、听取审议的各项议案

序

议案内容报告人

号

01关于全面修订《山东好当家海洋发展股份有限公司关联交易决策冯永东

制度》的议案

02关于更换独立董事的议案宋荣超

二、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（宋荣超先生）

三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（宋荣超先生）

四、股东对每项议案进行投票表决

五、宣布表决结果（总监票人）

六、宣读股东大会决议（唐传勤先生）

七、律师宣读本次大会的法律意见书

山东好当家海洋发展股份有限公司

2011 年 10 月 13 日

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议案 1：

关于全面修订公司

《关联交易决策制度》的议案

各位股东、股东代表：

2011 年 9 月 27 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了关于全面修订

《山东好当家海洋发展股份有限公司关联交易决策制度》的议案。

《山东好当家海洋发展股份有限公司关联交易决策制度》的具体内容见上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

以上议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2011 年 10 月 13 日

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议案 2：

关于更换独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，同

意董双林先生因个人原因辞去公司独立董事职务；同意提名孙慧玲女士为公司独

立董事候选人。

以上独立董事候选人现提请各位与会股东审议表决。

附件：

独立董事候选人简历

孙慧玲，女，1958 年 7 月出生，大学本科，现任中国水产科学研究院黄海

水产研究所财务条件处研究员。

主要工作业绩：

一、科研管理方面：

组织编制了黄海所的 4 年修购规划和“十二五”基本建设规划；圆满完成了

06 年修购项目验收；积极组织总投资过亿元的 8 项在建基本建设项目和十余项

修购项目的实施和验收准备工作；较好的组织完成了黄海所“国家级海洋渔业生

物种质资源库”重大项目建议书的编制和申报；积极参与了黄海所渔业科学实验

基地的规划和建设工作。

二、科学研究方面

主持农业部、山东省、科技部等科研项目 5 项；以第 1 和通讯作者发表论

文 5 篇，专著 1 部；获得授权发明专利 1 项；培养研究生 3 人，协助培养博士后

1 名；获国家科技进步二等奖；获山东省科技进步一等奖；海洋局创新二等奖。

农业部有突出贡献中青年专家。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2011 年 10 月 13 日