山东南山铝业股份有限公司2011 年第三次临时股东大会会议资料2目 录议案一：《关于变更公司经营范围的议案》…………………………………………3议案二：《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》………………………………43议案一：

关于变更公司经营范围的议案根据相关规定，公司拟将原注册经营范围由“石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售，燃气灶具销售（限分支机构经营），模具设计与制造”。

变更为“前置许可经营项目：许可证范围内电力生产、（以下限分支机构经营）天然气销售。

一般经营项目：石墨和碳素制品，铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定的须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；（以下限分支机构经营）燃气灶具销售。”。

山东南山铝业股份有限公司董事会2011 年8 月31 日4议案二：

山东南山铝业股份有限公司章程修订案鉴于公司拟变更经营范围，公司对《公司章程》的部分条款作了相应的修订（下划线为修订部分），具体内容如下：

原《公司章程》“第十三条 石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’

业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售，燃气灶具销售（限分支机构经营），模具设计与制造”

修改为：“第十三条 前置许可经营项目：许可证范围内电力生产、（以下限分支机构经营）天然气销售。

一般经营项目：石墨和碳素制品，铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定的须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；（以下限分支机构经营）燃气灶具销售。”

修订内容最终以工商部门核准内容为准。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2011 年8 月31 日(责任编辑：王冰洁)