证券代码：600467证券简称：好当家公告编号：临2011-035

山东好当家海洋发展股份有限公司2011年第五次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

★本次会议无

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好当家13.41-0.15-1.11%否决或变更前次股东大会决议的情况；

★本次会议无新提案提交表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）2011 年第五次临时股东大会于2011年8月15日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开，会议通知于2011年7月29日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。

参加表决的股东及股东代表共3人，代表股份292,942,800股，占公司总股本的46.23%。

公司董事、监事以及高级管理人员列席了现场会议。国浩律师集团(上海)事务所马文杰律师和蒋鹂然律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，经股东及股东代表认真审议，形成如下决议：

审议关于调整公司经营范围的议案。

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例全体股东 292,942,800 292,942,800 0 0 100%

本次股东大会，公司董事会聘请国浩律师集团(上海)事务所马文杰律师和蒋鹂然律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

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特此公告。

备查文件：

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2011年8月16日